lavado de activos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la cual desmanteló una red…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. El Ministerio Público ejecutó la mañana de ete miércoles la sentencia condenatoria…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó penas de hasta 10…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. El Ministerio Público arrestó mediante orden judicial a Gipsy Pamela Castaños García,…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. El Ministerio Público continuó con la presentación de testigos ante el Primer Tribunal…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La red que integraban quince arrestados este miércoles por el Ministerio Público con la…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Otro presunto vinculado a la red de narcotráfico y de lavado de activos que dirigía…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó de manera exitosa una serie de seis…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de tres hombres…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de…