lavado activos

Distrito Nacional, República Dominicana.-. El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial acogió la solicitud del…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-.El Ministerio Público ha solicitado medida de coerción contra la diputada por la…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-.  La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,…

SANTO DOMINGO OESTE, provincia Santo Domingo, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de…

SANTO DOMINGO OESTE, República Dominicana.- El Ministerio Público avanza con la lectura de la solicitud de medida de coerción en…

SANTO DOMINGO OESTE, República Dominicana.- El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Al conmemorarse este viernes el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la…

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención…

SANTIAGO, República Dominicana.- Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, una jueza de este distrito judicial impuso 18…

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de medida de…